Master în conformitate: fraudă și spălare

Generalități

Citește mai multe despre acest program pe site-ul web al instituției

Programul de descriere

Masterul în conformitate: fraude și spălare este un master online oferit de o școală de afaceri de prestigiu. Programul transmite toate cunoștințele necesare pentru a direcționa funcția de conformitate sau de reglementare a oricărui tip de organizație.

Masterul online în conformitate se adresează gestionării riscurilor de neconformitate legală și reglementară care pot afecta organizațiile. Conținutul aprofundează standardele ISO 31000: 2018 și standardul ISO 19600 pentru sistemele de gestionare a conformității, precum și standardul spaniol de conformitate penală: UNE 19601. În plus, oferă o imagine completă asupra prevenirii fraudei și mitei. și regulile împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Obiectivul acestui program de formare este de a oferi o specializare de calitate pentru a răspunde cererii ridicate pentru profesioniști cu cunoștințe în domeniul conformității cu reglementările. Conținutul instruirii vă permite, de asemenea, să obțineți o imagine internațională a reglementărilor de conformitate financiară și a procedurilor de due diligence.

Cunoștințele transmise de Master în conformitate permit obținerea de poziții remarcabile în cadrul companiilor și consilierea conducerii în luarea deciziilor.

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

Curriculum

Curs 1. Ce este conformitatea?

  • Tipuri de obligații.
  • Funcția de conformitate.
  • Modele de conformitate.
  • Fundamente în gestionarea riscurilor: ISO 31000: 2018.

Cursul 2. Conformitate: reglementări, sisteme și responsabilități

  • Etică și guvernanță corporativă.
  • Conformitatea corporativă: rol și responsabilități.
  • Sisteme de gestionare a conformității.
  • Reglementări de bază privind conformitatea financiară.

Curs 3. ISO 19600. Sisteme de management al conformității.

  • Obiective și domeniul de aplicare ISO 19600.
  • Contextul organizației.
  • Conducerea.
  • Responsabilitate, autoritate și roluri organizaționale.
  • Planificarea.
  • Evaluarea performanței.
  • UNE 19601: Sisteme de management al conformității penale

Cursul 4. Implementarea planului de conformitate.

  • Analiza persoanei juridice.
  • Pregătirea Raportului de recomandări.
  • Pregătirea Planului de conformitate pentru companie.
  • Material care alcătuiește Planul de conformitate.
  • Pregătirea hărții riscurilor.
  • Punerea în aplicare.

Curs 5. Conformitate cu due diligence și conflicte de interese.

  • Proceduri interne de due diligence.
  • Operațiuni și contracte care necesită Due Diligence.
  • Conținutul și domeniul de aplicare al Due Diligence. Aspecte practice.
  • Controalele conflictelor de interese.
  • Diligență permanentă continuă. Monitorizarea relațiilor cu terți și executarea contractelor. Problema conflictului.
  • Clauzele etice ca formă de gestionare a riscurilor de către terți.

Cursul 6. Frauda și spălarea: perspectivă internațională.

  • Conceptul de fraudă.
  • Conceptul de spălare de bani.
  • Lupta împotriva spălării banilor în Europa.
  • Lupta împotriva spălării banilor în America.

Cursul 7. Obligații în prevenirea spălării banilor.

  • Subiecți obligați să prevină spălarea banilor.
  • Măsuri de due diligence.
  • Măsuri de control intern.
  • Comunicarea operațiunilor către Serviciul executiv pentru prevenirea spălării banilor (SEPBLAC).
  • Obligații pentru subiecții mici.
  • Respectarea obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțarea terorismului.

Curs 8. ISO 37001. Sisteme de gestionare a mitei.

  • Cerințe ale unui sistem de gestionare a mitei.
  • Managementul resurselor.
  • Operațiuni ale sistemului de gestionare a mitei.
  • Evaluarea performanței și îmbunătățirea unui sistem de gestionare a mitei.

Curs 9. Teză de master.

De ce să studiezi acest master?

Studierea unui master în conformitate: fraudă și spălare vă permite să dobândiți cunoștințe specializate în domeniul juridic și financiar pentru a vă diferenția de alți profesioniști. Programul academic de învățământ superior acoperă toate domeniile legate de respectarea și prevenirea spălării banilor sau a spălării banilor. Este un program unic în spaniolă, destinat profesioniștilor cu potențial managerial.

Tot conținutul acestui master online în conformitate este predat de profesori experți, care îndeplinesc funcții de conformitate de înaltă responsabilitate în companii mari.

La finalul acestui program de instruire online, studentul va putea stăpâni standardele ISO 31000, ISO 19600 și ISO 37001. În plus, va avea abilitățile de a conduce implementarea unui sistem de management al conformității și va ști cum să dezvolte matrici de risc în acest domeniu. Pe de altă parte, instruirea specializată în conformitate ne permite să implementăm modele generale de conformitate bazate pe reglementări internaționale, cum ar fi SEPBLAC, SARLAFT, Solvency etc.

Metodologia online a acestui master specializat în conformitate cu reglementările și prevenirea fraudei și spălării banilor este concepută pentru a permite reconcilierea vieții profesionale a studenților cu viața de familie cu formarea lor.

Ce voi învăța?

După finalizarea Masterului în conformitate: fraude și spălare, veți putea:

  • Conduceți implementarea sistemelor de management al conformității conform ISO 19600.
  • Stăpânirea reglementărilor internaționale de conformitate financiară.
  • Aplică proceduri interne de due diligence.
  • Cunoașteți obligațiile de conformitate privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.
  • Pregătiți planul de conformitate pentru companiile mari.
  • Cunoașteți cerințele unui sistem de management al conformității penale conform UNE 19601.
  • Gestionați resursele unui sistem de management anti-mită ISO 37001.

Cine este pentru asta?

Acest master online are ca scop special:

  • Avocați care doresc să se specializeze în conformitate corporativă și prevenirea fraudei.
  • Profesioniști financiari și tehnicieni care doresc să se specializeze în conformitate.
  • Ofițeri de conformitate, control intern, audit sau control al managementului companiilor.
  • Absolvenți de orice specialitate cu potențial managerial, care necesită pregătire în conformitate cu reglementările.
  • Consilieri și manageri pentru prevenirea spălării banilor sau spălării banilor.
Ultima actualizare Oct 2020

Despre facultate

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... Citeste mai mult

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. Citește mai puţin